| Что ответить на уведомление когда сумма в зачет не бралась?
|
|
|
|
#1 Вт Сен 13, 2016 11:46:59
|
|
|
Здравствуйте! ТОО (ОУР), торговля. С 31 марта 2016 г. не плательщик НДС. Пришло уведомление о нарушениях, выявленных ФНО: 300.00; 01.01.2015-31.03.2015 На основании вступившего в законную силу приговора (постановления) суда либо постановления органа уголовного преследования и в соответствии с пп.2) ст.115 и пп.1) п.3 ст.257 либо п.3 ст.100 и п.1 ст. 256 Налогового кодекса, Вам необходимо исключить из зачета по налогу на добавленную стоимость, а также из вычетов по корпоративному (индивидуальному) подоходному налогу суммы по взаиморасчетам с лжепредприятием ТОО БИН (Приговор районного суда от 21.04.2016г.) с даты начала его преступной деятельности.
На сайте kgd.gov.kz в перечне лжепредприятий контрагент есть. Дело в том что я здесь работаю недавно в черновиках нашел счет фактуру с чеком расчетов с данным контрагентом на сумму 1 980 тыс. тг НДС 212 тыс тг. БЕЗ ДОГОВОРА. Данные документы в нашем ТОО бухгалтер нигде не проводил, в отчетах 300.00 и 100.00 не отражал, то есть в зачет сумма не бралась. Подскажите пожалуйста как мне быть и что лучше написать налоговой в ответе. Сталкиваюсь с подобным первый раз. Никто ничего не знает откуда вообще взялась счет фактура с печатью контрагента где они оказывали нам транспортные услуги. Заранее спасибо!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Вт Сен 13, 2016 11:50:28 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Александр Александров говорит: |
|
Данные документы в нашем ТОО бухгалтер нигде не проводил, в отчетах 300.00 и 100.00 не отражал, то есть в зачет сумма не бралась. |
| Александр Александров говорит: |
|
Пришло уведомление о нарушениях, выявленных ФНО: 300.00; 01.01.2015-31.03.2015 |
Значит отражал. Проверьте все формы, включая дополнительные.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Вт Сен 13, 2016 11:56:05
|
|
|
Нет не отражались допиков нет одни пустографки за указаный период
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Директор вообще говорит что сданным контрагентом не было никаких расчетов
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Договора нет а без договора он не работает. Тем более что при данной сумме договор обязательно должен заключаться.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#5 Вт Сен 13, 2016 12:27:45
|
Сообщить модератору
|
|
| Александр Александров говорит: |
|
Договора нет а без договора он не работает. Тем более что при данной сумме договор обязательно должен заключаться. |
Проверьте, были ли оплаты через банк данному контрагенту. Вообще он у вас в программе внесен?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Вт Сен 13, 2016 12:42:01
|
|
|
| Александр Александров говорит: |
|
Нет не отражались допиков нет одни пустографки за указаный период |
Ну откуда-то УГД решило, что такая ФНО есть? Не смотрите в СОНО, смотрите в КН, с датой подачи от 01.01.2015 и до сегодня
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#7 Вт Сен 13, 2016 13:13:04
|
Сообщить модератору
|
|
| С. Ромазанов говорит: |
|
Ну откуда-то УГД решило, что такая ФНО есть? |
Возможно из
| Александр Александров говорит: |
|
Дело в том что я здесь работаю недавно в черновиках нашел счет фактуру с чеком расчетов с данным контрагентом на сумму 1 980 тыс. тг НДС 212 тыс тг. БЕЗ ДОГОВОРА. |
Допустим, ранее уже вызывался бухгалтер на беседу (предыдущий) и ему налоговики (как они любят это делать) в устной форме дали понять, что сумму из зачета нужно исключить и обороты убрать.
Она и воспользовалась их советом 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Вт Сен 13, 2016 16:04:15
|
|
|
Оплаты через банк нет, в 1С нету. В отчетах данный оборот в зачёт по НДС не брался и на вычеты по КПН не ложился. Все проверил 7 раз.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
| tanya01 говорит: |
Возможно из
Александр Александров говорит:
Дело в том что я здесь работаю недавно в черновиках нашел счет фактуру с чеком расчетов с данным контрагентом на сумму 1 980 тыс. тг НДС 212 тыс тг. БЕЗ ДОГОВОРА.
Допустим, ранее уже вызывался бухгалтер на беседу (предыдущий) и ему налоговики (как они любят это делать) в устной форме дали понять, что сумму из зачета нужно исключить и обороты убрать.
Она и воспользовалась их советом |
Допики все просмотрел за 2014 г., за 2015 и 2016 допиков нет, все чисто.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#11 Вт Сен 13, 2016 17:57:17
|
Сообщить модератору
|
|
| Александр Александров говорит: |
|
счет фактуру с чеком расчетов |
Акт выполненных работ есть подписанный?
Добавлено спустя 46 секунд:
Если всё проверили, как вариант так и написать, что ничего в зачет не брали.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Вт Сен 13, 2016 18:30:46
|
|
|
| Александр Александров говорит: |
|
В отчетах данный оборот в зачёт по НДС не брался и на вычеты по КПН не ложился. Все проверил 7 раз. |
Ну раз 7 раз, то так и пишите в ответ на уведомление.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#14 Ср Сен 14, 2016 11:13:03
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день! У нас тоже подобное уведомление поступило с таким же содержанием, в базе данных 1С контрагента такого нету, и, соответственно, взаиморасчетов с ним не было, в реестре сданной 300.00 формы этот контрагент отсутствует...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Ср Сен 14, 2016 11:22:37
|
|
|
| Амина говорит: |
|
У нас тоже подобное уведомление поступило с таким же содержанием |
И? Вам поделиться новостью?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#16 Ср Сен 14, 2016 14:30:10
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день! Информацию КГД берет из отчетов вашего контрагента, он Вас подал в своих отчетах. Вы можете написать, что Вы с данным контрагентом никогда не работали, договора не заключали и суммы в зачет по НДС не брали. Идете с этим письмом к инспектору который Вам прислал уведомление он делает сам выборку из Ваши отчетов и пишет в сопроводиловке, что у Вас такого поставщика нет и все.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
